【2023年3月16日讯】美国司法部周三（3月15日）宣布，流亡中国商人郭文贵（英文名包括：Ho Wan Kwok，Miles Guo，Guo Wengui等）因联邦当局指控其诈骗在线追随者超过10亿美元而被捕。郭文贵与前特朗普白宫顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）有关联。

郭文贵周三早晨在纽约被捕。

周三公布的起诉书包括12项罪名，指控郭文贵犯有电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱罪。

同案被告余建明（Kin Ming Je）还被指控妨碍司法罪。拥有香港和英国双重身份的余建明目前仍然在逃。据称他是郭文贵的金融师。

起诉书指控郭文贵向他几十万在线追随者撒谎，并向他们承诺巨额的利润，以换取他们向四家分别名为GTV传媒集团（GTV Media Group）、喜马拉雅农场联盟（Himalaya Farm Alliance）、G|俱乐部（G|CLUBS）和喜马拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的公司投资。

GTV传媒集团据报道是郭文贵与班农合作成立的。

起诉书说，郭文贵、余建明和他人2020年通过GTV的一次非法供股集资欺诈性地获取了超过4亿美元，然后将大部分资金中饱私囊。

美国联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说：“郭被指控将其偷窃来的钱装入自己腰包，包括为本人及其近亲购买一座5万平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利（Ferrari）汽车，甚至两张价值3万6千美元的床垫，并且为一艘价值3700万美元的豪华游艇提供资金。”

威廉姆斯说，作为对郭文贵调查的一部分，司法部通过查扣21个不同的银行账户和一辆兰博基尼跑车（Lamborghini Aventador SVJ Roadster），收缴了大约6.34亿美元，并寻求将这笔资金没收。

在一起相关的行动中，证券交易委员会（SEC)星期三对郭文贵和余建明提出了民事指控，指控他们参与“未登记和欺诈性”供股，募集了超过8.5亿美元的资金。

这家证券监管机构说，这两名男子“侵占从投资者募集来的相当大比例的资金，让其本人和家庭成员致富，”包括把通过GTV供股募来的1亿美元挪用至一个对冲基金，让郭文贵的儿子拥有的一家公司受益。

2020年，证交会指控GTV和另外两家传媒实体从事非法供股集资，作为和解案的一部分，最终从这些公司收缴了4.54亿美元。

以异议人士自居的郭文贵2015年逃往至美国，以大约6750万美元在纽约市购买了一所豪华公寓。

起诉书说，从2017年开始，声称是亿万富豪的郭文贵“获得了大量的在线追随者”。

起诉书说：“郭接受了众多的媒体采访并在社交媒体张贴讯息，声称要推动一场反对中国共产党的运动。”

这位商人据称利用两个非营利组织——法治基金和法治社会——聚集追随者，这些人认同他号称的反共立场，并被他的投资发财宣传所欺骗。

G|俱乐部在其网页上描述说，这是“专为追求奢华人士打造的独特国际社区”。G|俱乐部产生了大约2.5亿美元。

起诉书指称，郭文贵和余建明的奢侈开销包括利用这些资金为郭文贵购买2650万美元的新泽西豪宅、价值大约97.8万美元的中国和波斯地毯、一台6.2万美元的电视和一个5.3万美元的壁炉原木架。

“今天的起诉书指称被告精心策划了一个犯罪计划，该计划欺骗了数千人的超过10亿美元的资金，”联邦调查局（FBI）助理局长迈克尔·J·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）在一份声明中说。“欺诈性的投资骗局使无辜民众成为受害者，最终损害了公众对金融体系健全性的信心。”

司法部的声明提到：“起诉书中的指称只是指控，被告在被证明有罪之前推定无罪。”

路透社报道说， 郭文贵当天在曼哈顿的联邦法庭露面，在联邦治安法官凯瑟琳·帕克(Katharine Parker)面前宣称无罪。帕克下令将郭文贵拘留，不予保释。

路透社的报道描述说，郭文贵出庭时身穿黑色衬衣、黑色裤子和棕色的鞋子。他没有戴手铐，在被带离法庭时双手并在一起，向旁观者做祈祷状。

郭文贵的律师没有立即回应置评请求。在星期三的法庭听证上代表郭文贵的联邦公共辩护律师塔玛拉·吉瓦(Tamara Giwa)说，律师们将提交一套“强有力的保释方案”。郭文贵下次出庭是在4月4日。

法新社报道说，郭文贵早晨6点在俯瞰中央公园的曼哈顿豪华公寓被逮捕后，他所在的大楼内起火。

郭文贵和班农是长期的合作伙伴。

班农曾于2020年在美国康涅狄格州海岸附近一艘由郭文贵拥有的游艇上被捕。

班农当时被指控从一个名为“我们建墙”（We Build the Wall）项目的筹款活动中窃取资金。

前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在离任前赦免了班农。

然而，纽约州的检察官2022年9月对班农提出了与“我们建墙”筹款活动有关的指控。（美国之音）