【2023年3月16日讯】美国司法部周三（3月15日）在纽约逮捕了中国商人郭文贵，指控其诈骗在线追随者超过10亿美元，同案被告余建明（Kin Ming Je）拥有香港和英国双重身份，目前仍然在逃。据称余建明是郭文贵的金融师，被指控与郭文贵一样的11项罪名，并再加控一项妨碍司法公正罪。
据中央社报导，大陆媒体财新网今天的消息称，现年56岁的余建明是郭文贵的“军师”，2005年到2015年3月在澳洲投资银行麦觉理担任大中华区主席、董事总经理，期间，2009年还被增补为重庆市政协委员，担任过一些省市的经济顾问。
报导说，当年香港投行圈的人都知道，余建明有个重要的大客户叫郭文贵。2015年3月离开待了20多年的外资投行界后，余建明成为“阿中基金”旗下一系列公司的董事和行政总裁，而阿中基金幕后的真正老闆是郭文贵。
据报导，郭文贵从2013年前后布局海外，凭著前国家安全部副部长马建的支持、前英国首相布莱尔（Tony Blair）的引介，以“特殊身分”开道，骗取一些阿拉伯联合大公国高层的信任，以投资中国金融资产为饵，为阿布达比王室成员成立阿中基金。余建明深度参与此事，并在不久后被招徕成为合伙人。随着马建落马及遭到警方调查，郭文贵在海外也日陷困境。
阿中资本集团2015年1月在香港注册成立，当时公司唯一的股东就是余建明。据公司官网2017年时的介绍，公司管理的资金主要来自中东和东亚集团的投资者。
郭文贵与余建明此次被控的罪名包括多项电汇诈欺、证券诈欺、银行诈欺和洗钱，他们所使用的活动平台包括GTV传媒集团（GTV Media Group）、加密货币平台喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）、喜马拉雅农场联盟（Himalaya Farm Alliance）、声称高端会员参与的G|俱乐部（G|CLUBS）。余建明是喜马拉雅交易所的创办人。
美国司法文件显示，2022年9月20日、21日前后，美国当局向国内几家银行发出司法授权的没收令，随后从喜马拉雅交易所和其他相关实体名义持有的银行帐户中，没收了和郭文贵及余建明有关的3.35亿美元收益。后来又在2022年10月到2023年3月之间没收额外资金，共没收了约6.34亿美元的诈欺收益。
另外，2021年9月，具有香港及英国双重公民身分的余建明还在英国伦敦成立了“香港人民协会”，专门协助持BNO等护照的香港人落户英国，建立社区关係。
郭文贵今年55岁，发迹于1990年代中后期，报导称他在2012年之前，以各种非常手段累积人民币数百亿元的财富，包括河南裕达国贸大厦、北京盘古大观及金泉家园、民族证券等。过程中，强化与前国家安全部副部长马建的关係。
郭文贵2015年逃亡美国，并公开以各种对中国政坛的政治爆料闻名，吸引一群支持者。
根据美国司法文件，郭文贵和余建明总共涉及12项指控，每项指控最高刑期从5年到20年不等。
